आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना गिरवी रख 4 करोड़ 63 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले चार बैंक अधिकारियों, तीन सुनारों सहित सत्रह आरोपियों के खिलाफ क्राईम ब्रांच में दर्ज हुई है एफआईआर, चार आरोपी गिरफ्तार

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

शहर में फ्राड करने वाले अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अनुराग शर्मा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी एवं अति पुलिस उपायुक्त अपराध श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान,सहायक पुलिस आयुक्त अपराध श्री मुख्तार कुरैशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी व उनकी टीम को नकली गोल्ड बैंकों में गिरवी रख कर करोडों का फ्राड करने वाले गिरोहों की तलाश पतारसी में लगाया था।

घटना का विवरणः- आईसीआईसीआई बैंक भोपाल रीजनल हेड, सुश्री कंचन राजदेव, एम.पी. नगर, जोन-01 भोपाल, तथा एरिया मैनेजर श्री भानु उमरे द्वारा थाना कोलार रोड में षिकायत की कि, उनकी कोलार रोड स्थित ब्रांच में आकस्मिक निरीक्षण/आडिट में पाया गया है कि शाखा में बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वर्ण का मूल्यांकन करने वाले अधिकृत सुनारों (एवरेजर) की मिली भगत से संदिग्ध ग्राहकों के माध्यम से बैंक शाखा में नकली सोना (फेक गोल्ड) गिरवी रखकर करोडों का गोल्ड लोन स्वीकृत कर बैंक को लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये की हानि पहॅुचाई गई है तथा इन लोगों ने आपस में मिली भगत कर करोडों का फायदा उठाया है।

थाना कोलार में शिकायत प्राप्त होने पर उनि-मनोज रावत द्वारा प्रारंभिक जाॅच पड़ताल की गई। जिसमें प्रारंभिक रूप से जाॅच करने पर करोड़ों का घोटाला पाया जाने पर पुलिस कमिश्नर, भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जाॅच क्राइम ब्रांच भोपाल को दी गई।

क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा घोटाले की विस्तृत एवं सूक्ष्म जाॅच की गई तो पाया गया कि उन्हीं की बैंक की कोलार शाखा के चार अधिकारी/कर्मचारी सहित स्वर्ण का मूल्यांकन करने वाले अधिकृत तीन सुनारों (एवरेजर) द्वारा मिली भगत कर 10 ग्राहकों के 36 खातों में नकली सोना (फेक गोल्ड) गिरवी रख कर बैंक को 4,32,32,82/- रूपये का नुकसान पहॅुचाया गया है। इनमें से 22 खाते ऐसे है, जिनमें नकली सोना गिरवी रखकर लोन स्वीकृत किया गया तथा 14 खाते ऐसे है जिनमें आष्चर्यजनक रूप से बिना कोई सोना गिरवी रखे ही गोल्ड लोन स्वीकृत कर दिया गया तथा ग्राहकों द्वारा भारी धनराशि का फायदा उठाकर कम व्याज पर गोल्ड लोन लेकर बाजार में अधिक दर पर फायनेंस कर करोड़ों का फायदा उठाया गया है।

उक्त जाॅच के आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में 04 बैंक अधिकारियों 03 एवरेजर एवं 10 संदिग्ध ग्राहकों के विरूद्ध थाना क्राइम ब्रांच भोपाल में अपराध क्र0 06ध्24 धारा 409, 420, 120-बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और वारदात में शामिल 04 आरोपियों को अभी तक क्राइम ब्रांच द्वार गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगातार धरपकड़ में लगाई गई है।

ऐसे होता था फर्जीवाड़ाः- आईसीआईसीआई बैंक की कोलार रोड शाखा की सेल्स मैंनेजर सौरभ खरे तथा रिलेशन शिप मैनेजर पवन सेन ग्राहक लाते थे तथा उनके द्वारा बैंक में गिरवी के रूप में रखे जाने वाले गोल्ड की जाॅच बैंक के अधिकृत सुनारों (एवरेजर) राम कृष्ण, राकेश सोनी एवं जगदीश कुमार सोनी से कराकर नकली अथवा कम कैरेट के गोल्ड को अधिक प्रमाणित कराकर बैंक मैंनेजर अमित पीटर तथा डिप्टी मैंनेजर दीक्षा मीणा की मिली भगत से गोल्ड लोन स्वीकृत कराया जाता था। एक-एक ग्राहक को छः-छः सात-सात गोल्ड लोन दिये गये। 14 गोल्ड लोन बिना गोल्ड गिरवी रखे ही दिये गये।

आरोपियों का विवरणः-
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कोलार रोड भोपाल के अधिकारी/कर्मचारी-

01 अमित पीटर पिता स्व.सी पीटर उम्र 42 साल निवासी 06 थियेटर रोड, इस्ट छाया, केन्ट सदर लेव, कंम्पाउन्ढ, जबलपुर म.प्र 482001 (ब्रांच मैनेजर आईसीआईसीआई बैक शाखा कोलार रोड भोपाल)।

02 दीक्षा मीणा पुत्री श्यामसिंह मीणा, उम्र 29 साल, निवासी डी-133, एमआईजी, थाना अयोध्या नगर, जिला भोपाल, म.प्र. (डिप्टी ब्रांच मैनेजर, आईसीआईसीआई बैक, शाखा कोलार रोड, भोपाल)।

03 सौरभ खरे पिता सतीश चंन्द्र खरे, उम्र 35 साल, निवासी म.न 08, भावना परिसर, ग्राम नीलबड, थाना रातीबड, जिला भोपाल, म.प्र. (सेल्स मैंनेजर, गोल्ड लोन, आईसीआईसीआई बैंक, शाखा कोलार रोड, भोपाल)
04 पवन सेन पिता शिवकरण सेन, उम्र 35 साल, निवासी म.न. एमआईजी बी-45, गणपति इन्क्लेव, कोलार रोड, भोपाल ( रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैक, शाखा कोलार रोड, भोपाल )

एवरेजर (सोने की जांच करने वाले बैंक के अधिकृत सुनार)

05 सुनार राम कृष्ण पिता कल्याण सिंह राजपूत, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम खैरी प्रताप सिंह, थाना बरेली, जिला रायसेन हाल निवासी म.न. 133 ए-02, राजहर्ष काॅलोनी, कोलार रोड, भोपाल।
06 सुनार राकेश सोनी पिता गोपीकिशन सोनी, उम्र 54 साल, निवासी म.न 189, अखाडा के सामने, इब्राहिमगंज, थाना हनुमानगंज, मेन रोड, तहसील हूजूर, भोपाल, म.प्र.।
07 सुनार जगदीश कुमार सोनी पिता शिवप्रसाद सोनी, उम्र 55 साल, निवासी म.न. 1545, जैन धर्मषाला के पास, शंकराचार्य नगर, स्टेशन ऐरिया, थाना बजरिया, जिला भोपाल, म.प्र.।

आईसीआईसीआई बैंक शाखा कोलार रोड भोपाल के कस्टमर (गोल्ड लोन खाता धारक)
08 मोहम्मद उमर फारुख खान पिता रफत अजीज खान, उम्र 36 साल, निवासी बार्ड न. 898, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बैरसिया रोड, करोंद, थाना निशातपुरा, भोपाल म.प्र.।
09 शोभित कुमार जैन पिता स्व. शोभालाल जैन, उम्र 31 साल, निवास म.नं. 141, बार्ड न. 05, महावीर मार्ग,जैन मंदिर के पास, बड़ा धूवारा, तहसील जिला छतरपुर, म.प्र.।
10 हिमांशु मालवीय पिता राधेश्याम मालवीय, उम्र 22 साल, निवासी म.नं. 02, वार्ड न.02, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन म.प्र.।
11 अक्षय कुमार जैन पिता महेश कुमार जैन, उम्र 28 साल, निवासी म.नं.-ग्राम छुवारा, बार्ड न. 05, बडा तालाब मोहल्ला, जिला छतरपुर म.प्र.।
12 करण सिंह पिता शंकर लाल सिंह जाटव, उम्र 34 साल, निवासी 36, एम.पी. नगर, चेतक ब्रज के पास, शिक्षा मंडर के पास, भोपाल, म.प्र.
13 शक्ती सिंह तोमर पिता सरदार सिंह तोमर, उम्र 27 साल, निवासी पोस्ट बरेठ, जिला विदिशा
14 श्रीमती मीना शर्मा पति संतोषीलाल शर्मा, निवासी बी-55, बारह बीघा कालोनी, विनय नगर-4, कोठेश्वर ग्वालियर रोड, ग्वालियर म.प्र.।
15 अंकित श्रीवास्तव पिता स्व.रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उम्र 35 साल, निवासी-एच.आई.जी.-133, के. सेक्टर, अयोध्या नगर, इसरो सेन्टर के पास, भोपाल।
16 रवि गुप्ता पिता कौशल प्रसाद गुप्ता, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम देवा, पोस्ट टिंगवाह, तहसील उस्मी चिंगवा मझोली, जिला सीधी म.प्र.।
17 अरुण शर्मा पिता संतोषीलाल शर्मा, निवासी 140, फ्लाॅवर सिटी के पास, होशंगाबाद रोड, मीनाक्षी प्लेनेट के पास, भोपाल म.प्र.।

गिरफ्तार आरोपीगणः-

01 सुनार राकेश सोनी पिता गोपीकिशन सोनी, उम्र 54 साल, निवासी म.न 189, अखाडा के सामने, इब्राहिमगंज, थाना हनुमानगंज, मेन रोड, तहसील हूजूर, भोपाल, म.प्र.।
02 सुनार जगदीश कुमार सोनी पिता शिवप्रसाद सोनी, उम्र 55 साल, निवासी म.न. 1545, जैन धर्मषाला के पास, शंकराचार्य नगर, स्टेशन ऐरिया, थाना बजरिया, जिला भोपाल, म.प्र.।
03 शोभित कुमार जैन पिता स्व. शोभालाल जैन, उम्र 31 साल, निवास म.नं. 141, बार्ड न. 05, महावीर मार्ग,जैन मंदिर के पास, बड़ा धूवारा, तहसील जिला छतरपुर, म.प्र.।
04 अरुण शर्मा पिता संतोषीलाल शर्मा, निवासी 140, फ्लाॅवर सिटी के पास, होशंगाबाद रोड, मीनाक्षी प्लेनेट के पास, भोपाल म.प्र.।

सराहनीय भूमिकाः- (01) मुख़्तार कुरैशी सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध भोपाल, (02) थाना प्रभारी अशोक मरावी (03) निरीक्षक किरण मरावी (04) उनि-मनोज रावत थाना कोलार (05) सउनि-जुबैर अहमद (06) प्रआर-संतोष परिहार (07) प्रआर-अनंत सोमवंशी (08) प्रआर-सुनील चंदेल (09) प्रआर-नीतेश सिंह (10) प्रआर-विक्रम पचवारिया (11) प्रआर-योगेन्द्र पंथी (12) ऋषिकेश त्यागी।